Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben das Honeybetz Casino unter der Lizenz OGL/2025/1234/0987 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Seite erklärt in klaren Worten, welche Massnahmen wir gegen Geldwäscherei treffen, wann wir Ihre Identität prüfen und wie wir Ihre Dokumente schützen.

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Geldwäscherei und die Finanzierung von Kriminalität schaden allen ehrlichen Spielerinnen und Spielern. Deshalb unterstellen wir jeden Aspekt unserer Plattform den Anti-Geldwäscherei-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao. Ein eigens geschuldetes Compliance-Team, geleitet durch die Money Laundering Reporting Officer (MLRO), überwacht die Einhaltung dieser Vorgaben täglich.

Wir melden verdächtige Transaktionen den zuständigen Behörden und führen regelmässig interne Audits durch. Verdachtsfälle können wir nicht ankündigen und nicht diskutieren, denn gesetzlich besteht ein Meldungs- und Auskunftsverbot gegenüber betroffenen Personen.

• Vollständiges Risikomanagement nach den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz
• Laufende Schulung aller Mitarbeitenden in AML-Fragen
• Meldepflicht bei Verdachtsfällen an die zuständige Finanzaufsicht
• Interne Audits und unabhängige Prüfungen in festgelegten Abständen

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir prüfen Ihre Identität gestaffelt. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben mit automatisierten Datenbanken ab. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir jederzeit eine erneute Prüfung verlangen.

• Bei der Registrierung: automatischer Abgleich von Name, Geburtsdatum und Adresse
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
• Bei Erreichen von Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten: vertiefte Prüfung

Benötigte Dokumente

Halten Sie folgende Unterlagen bereit, damit die Prüfung ohne Verzögerung abläuft. Alle Dokumente müssen lesbar, vollständig und aktuell sein.

So läuft die Verifizierung ab

Der gesamte Ablauf dauert in der Regel bis 48 Stunden. Solange Ihre Dokumente in Prüfung sind, bleiben Einzahlungen und das Spielen möglich; Auszahlungen werden erst nach Abschluss freigegeben. Wir bearbeiten die Prüfungen in der Reihenfolge des Eingangs und informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis.

• Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch
• Unser Prüfungsteam kontrolliert Vollständigkeit und Echtheit
• Bei Unklarheiten melden wir uns innerhalb der Bearbeitungszeit
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei fehlenden Dokumenten mit klarer Angabe, was nachgereicht werden muss

Schutz Ihrer Dokumente

Alle Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffskontrolle. Nur befugte Mitarbeitenden des Compliance-Teams können Einsicht nehmen. Wir geben Ihre Daten nie an Dritte weiter, ausser wenn gesetzliche Meldepflichten dies verlangen.

Wann wir die Mittelherkunft klären

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichen Mustern oder Diskrepanzen zwischen Einsatzverhalten und angegebenem Profil können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Sorgfaltspflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

• Nachweis über Gehalt, Pension oder weitere regelmässige Einkünfte
• Verkaufsdokumente für Immobilien, Fahrzeuge oder Wertgegenstände
• Erbschaftsdokumente oder Schenkungsnachweise
• Kontoauszüge, aus denen die Herkunft der eingezahlten Beträge hervorgeht

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem, das Auffälligkeiten wie strukturierende Einzahlungen oder plötzliche grosse Summen erkennt und zur manuellen Prüfung freigibt. Auszahlungen wickeln wir grundsätzlich über dieselbe Methode ab, über die die Einzahlung erfolgt ist, es sei denn, technisch oder regulatorisch ist das nicht möglich.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen nach, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei ungültigen, gefälschten oder auf eine andere Person lautenden Dokumenten schliessen wir das Konto, heben alle laufenden Boni auf und behalten uns vor, den verbleibenden Kontostand gemäss den regulatorischen Vorgaben zu behandeln.

Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Geldwäscherei oder Minderjährigkeit melden wir den Fall den zuständigen Behörden. Eine Auszahlung von Guthaben ist in diesen Fällen erst nach Abschluss der Prüfung möglich. Widersprechen Sie einer Entscheidung, erreicht unser Support-Team Sie rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Wie lange wir Dokumente speichern

Gemäss den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten nach der Schliessung Ihres Kontos für die gesetzlich vorgeschriebene Frist auf. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten. Diese Frist dient dem Schutz aller Beteiligten: Sie ermöglicht es uns, bei behördlichen Anfragen nachvollziehbar zu belegen, dass unsere Prüfungen korrekt durchgeführt wurden.

Häufige Fragen zu Honeybetz Casino

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir vor der ersten Auszahlung. Bei der Registrierung und bei Auffälligkeiten führen wir jedoch automatisierte Abgleiche durch.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Die Bearbeitung dauert in der Regel bis 48 Stunden nach Eingang Ihrer vollständigen Unterlagen. Bei Unklarheiten melden wir uns bei Ihnen.

Warum verlangt das Honeybetz Casino einen Nachweis der Mittelherkunft?

Unsere Lizenz von Curaçao verpflichtet uns, bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern die Herkunft der Gelder zu klären. Das betrifft nur einen kleinen Teil der Konten.

Kann ich über eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich zahlen wir über dieselbe Methode aus, über die Sie eingezahlt haben. Ausnahmen sind nur möglich, wenn dies technisch oder regulatorisch nicht anders umsetzbar ist.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie erhalten eine E-Mail mit der genauen Angabe, welches Dokument in welcher Form nachgereicht werden muss. Auszahlungen bleiben so lange gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist.